Мошенничество

квалифицироваться не только по ст. 159 УК, но и по ст. 327 УК4. Так по ст.

ст. 159, 327 УК были осуждены П. и М. Они, используя заведомо подложные

документы от имении ОО ТЦ" Диана ": деловое письмо, доверенность, заключили

с ООО" Торговый дом "ОАО" Элеком "договор на поставку 20 тонн муки. В этот

же день согласно договору они получили на реализацию 18 тонн муки, которую

похитили. [78]

Лицо, подделавшее документ (больничный лист, водительское

удостоверение, справку ВТЭК и т. д.) и передавшее его другому заведомо для

совершения хищения, несет ответственность не только за подлог, но и за

пособничество в хищении путем мошенничества. В юридической литературе

пециально указывается, как следует квалифицировать случаи, когда подложный

документ выдается должностным лицом: " умышленное незаконное получение

частным лицом государственных или общественных средств в качестве пенсий,

пособий и других выплат в результате обмана или злоупотребления доверием

подлежит квалифицировать как хищение государственного или общественного

имущества путем мошенничества. При этом должностное лицо, выдавшее частному

лицу заведомо для этой цели подложные документы должно нести

ответственность по совокупности преступлений за пособничество в хищении и

служебный подлог. Как мошенничество квалифицируются случаи обманного

получения различных денежных выплат одним лицом вместо другого лица,

действительно имеющего право на их получение. Возможно также получение

денежных средств, предназначенных другому лицу, путем представления

фиктивной доверенности. Так, В. признана виновной в совершении

мошеннических действий, выразившихся в том, что она, работая в экспедиции

одного из трестов, присвоила извещения о денежных переводах, поступавших на

имя работников треста, составляла фиктивные доверенности и от их имени

получала в почтовом отделении деньги по переводам. [60. С. 49]

Широкое распространение получило использование подложных документов

при мошенничестве в сфере частного предпринимательства. Как правило,

обманные действия мошенников начинаются с использования поддельных

документов, официальных бланков, нередко с подписями, полученными также

обманным путем, оттисками подложных печатей и штампов. Частый прием

мошенничества – использование подложных гарантийных писем, поручительств в

обоснование своей платежеспособности, устойчивого финансового положения1.

Применяются подложные документы при совершении мошенничества и в

банковской сфере. К ним относятся преступления, совершаемые путем

изготовления и ввода в финансовый оборот подложных банковских платежных

документов. Например, в одних документах изменяется адрес получателя денег

("переадресовка" денежных перечислений), другие вовсе не обеспечены

денежными средствами (поддельные кредитные авизо, расчетные чеки

лимитированных книжек). Рассмотренные в данной главе 5 основных способов

мошеннического обмана, как правило, на практике применяются мошенниками в

чистом виде, т. е. самостоятельно, отдельно друг от друга, довольно редко.

Чаще всего в мошеннических действиях присутствуют несколько способов

обмана, рассмотренных выше, а иногда и сразу все. Например, в Москве был

задержан мошенник, который выдавал себя за уполномоченного по реализации

программы правительства Москвы о предоставлении всем горожанам к началу

следующего века собственной жилплощади (обман в лице). Он зарегистрировал

несколько фирм и стал зазывать к себе горожан, семьи которых ютятся в одной

– двух комнатах. Обманщик утверждал, что работает в связке с проекто -

сметными и строительными организациями столицы, а поэтому отдельная

комфортабельная квартира в доме – новостройке для его клиентов – дело

фактически решенное (обман в обстоятельства). При этом гражданам не нужно

было сразу оплачивать стоимость жилплощади: взносы они делали постепенно в

течение одного - трех лет. Для особо недоверчивых преступник устраивал

экскурсии. Он привозил их в различные районы города, показывал первое

попавшееся строящееся здание и убеждал спутников, что это для них (обман в

предмете). Собрав деньги преступник исчезал. В период с 1993 по 1998 гг.

мошенник обманул более 1000 человек на общую сумму 60 миллионов новых

рублей. [47. С. 5] По мере развития экономических отношений,

совершенствования научно - технических достижений появляются и новые

способы мошенничества. В средствах массовой информации часто упоминалось о

деле В. Левина, который путем использования кода (т. е. пароля) вошел в

компьютерную систему "Сити -Банк" (Лондон) и мошенническим путем завладел

крупной суммой иностранной валюты. Аналогичный случай имел место в одном

из филиалов Инкомбанка (Москва). Ведущий бухгалтер С., используя компьютер,

на котором работала и знала пароль, с помощью кода вошла в директорию "Ввод

платежей" компьютера и совершила три эпизода завладения иностранной валютой

в крупных размерах. [70. С. 45]

В соответствии с этим возникает потребность применения соответствующих

технических средств и особых приемов при расследовании.

Помимо обмана, характеризующего мошеннический способ хищения, в статье

159 УК выделяется еще и злоупотребление доверием, могущее также быть

средством преступного завладения имуществом. Злоупотребление доверием чаще

всего встречается в сочетании с обманом. Обычно преступник стремится

сначала завоевать доверие потерпевшего, чтобы легче совершить обман. Обман

во многих случаях не может быть совершен, если бы потерпевший не испытывал

бы определенного доверия к обманщику. Поскольку обман используется

преступником не только для того, чтобы побудить потерпевшего передать

имущество, но и с цель расположить к себе потерпевшего, заручиться его

доверием, такой обман выглядит одновременно как злоупотребление доверием.

Поэтому злоупотребление и обман в мошенничестве очень часто переплетаются.

Как самостоятельный способ совершения мошенничества вне связи с

обманом злоупотребление доверием играет роль значительно реже, но это не

значит, что один способ мошенничества поглощается другим. Злоупотребление

доверием характеризуется тем, что виновный не совершает тех действий,

которые способны ввести в заблуждения потерпевшего и заставит его передать

имущество, как это происходит при обмане. Оно заключается в том, что

виновный использует для получения имущества в целях обращения его в свою

или других лиц пользу определенные гражданско - правовые (договорные)

отношения, основанные главным образом на доверии сторон или используется

тем, что имущество передается ему потерпевшими без соответствующих

предосторожностей и оформления, а преступник, воспользовавшись этим,

присваивает переданное имущество. Примерами мошеннического хищения,

совершаемого посредством злоупотребления доверием, могут быть случаи

незаконного получения кредита без соответствующего оформления товаров у

продавца магазина и последующего отказа платить за него, передача

должностным лицом своему знакомому, другу или родственнику на временное

хранение государственных вверенных ему средств, которые в дальнейшем

присваиваются этими лицами, таким образом использовавшим доверие и т. п1. В

основе доверия, таким образом, могут лежать как особые юридические

отношения (по службе, по договору и т. д.) между лицами, так и чисто

фактические отношения (дружба, родство и т. д.).

Мошенничество относится к преступлениям с материальным составом,

следовательно, обязательным признаком объективной стороны мошенничества

является наступление преступного результата. В соответствии с диспозицией

ст. 59 УК, данным преступным результатом следует считать либо завладение

имуществом, в результате его хищения, либо противоправное приобретение

право на имущество. При этом данные деяния влекут причинение ущерба

собственнику или иному владельцу похищенного имущества. Ущерб заключается в

уменьшении наличного имущества потерпевшего, которое в момент хищения

находилось в его владении (фондах).

Для правильной квалификации преступного деяния и привлечения виновного

к уголовной ответственности за наступившие в результате этого деяния

общественно опасные последствия требуется установить наличие причинной

связи между деянием и этими последствиями. При мошенничестве эта причинная

связь выражаться в создании у обманутого решимости (или в укреплении этой

решимости) передать имущество преступнику или другому лицу по его указанию.

Поэтому нет состава мошенничества там, где хотя обман и предшествовал

переходу имущества или прав на него во владение виновного, но последний не

возбуждал и не укреплял у обманутого решимости передать имущество обманщику

или другому лицу. [37. С. 383]

2.3. Субъект мошенничества

Понятие субъекта преступления, уяснение его психофизических свойств

или признаков играет важную роль при привлечении человека к уголовной

ответственности и назначении ему наказания за совершение преступления. [51.

С. 239]

Субъект преступления – это лицо, совершившее общественно опасное

деяние и способное, в соответствии с законом, нести за него уголовную

ответственность. Мошенничество представляет собой необычный вид

посягательств на собственность и с точки зрения социально - психологической

характеристики личности виновных лиц, особой типологии преступников,

использующих данный способ.

Преступники этого типа – своего рода "артисты" преступного мира.

Нередко они действуют в составе тесно сплоченных групп, где каждый из

участников разыгрывает своего рода тщательно отрепетированную роль со своим

"монологом", репликами и даже мизансценами в месте совершения преступления.

В составе группы совершается примерно четвертая часть всех посягательств.

Мошенники изобретательны в махинациях, искусны в разработке методов обмана,

тщательно, вплоть до мельчайших деталей, готовят намеченное преступление.

По общему правилу, они коммуникабельны, изворотливы, быстро ориентируются в

обстановке, умеют расположить к себе чересчур доверчивых граждан. Матерые

мошенники, избравшие своим ремеслом завладение чужого имущества путем

обмана или злоупотребления доверием, представляют собой, по сути, некий тип

профессионального преступника, незаконный доход которого является основным

или существенным источником существования1. Из статистики о количестве лиц,

осужденных за мошенничество в Республике Мордовия за 1998 год видно, что

большинство, а именно 49 % лиц, осужденных за мошенничество, не имеют

определенных занятий или являются безработными, 23 % - рабочие, 10 % -

служащие коммерческих или иных организаций, 7 % - государственные или

муниципальные служащие, 2 % - частные предприниматели, 3 % - учащиеся и

студенты, 4 % - лица прочих занятий, 2 % - нетрудоспособные граждане. При

этом 52 % мошенников имеют общее среднее образование; 25 % - высшее и

неоконченное высшее; 20 % - среднее специальное и 5 % - неполное среднее.

[75] Исходя из понятия субъекта преступления, необходимо, чтобы лицо,

совершившее преступление, находилось во вменяемом состоянии. Следовательно,

один из признаков субъекта преступления – вменяемость. В этимологическом

понимании вменяемость, синоним – "импутабельность" (imputabilitas - от

латинского imputo - вменять в вину, засчитывать), означает субъективную

возможность лица нести ответственность за совершенное им уголовно -

наказуемое деяние.

Вменяемость – есть способность лица сознавать во время совершения

преступления фактический характер и общественную опасность своих действий

(бездействия) и руководить ими, обуславливающая возможность лица

признаваться виновным и нести уголовную ответственность за содеянное, т. е.

юридическая предпосылка вины и уголовной ответственности2. Раскрывая

понятие невменяемости, как отсутствие в момент совершения преступления

способности у лица отдавать отчет в своих действиях и руководить ими, наука

уголовного права пользуется двумя критериями: медицинским (биологическим) и

юридическим (психологическим). Юридический критерий определяет суд, когда

он дает оценку лицу, совершившему общественно опасное деяние, как не

способному давать отчет в своих действиях или руководить ими. Медицинский

критерий раскрывает причины этой неспособности: болезненное состояние

психики человека, совершившего общественно - опасное деяние. Но не всякое

болезненное состояние психики человека позволяет говорить о его

невменяемости, а только то, которое мешает ему правильно оценить свои

поступки. Таким образом, медицинский критерий должен обязательно сочетаться

с юридическим. Только при этом условии лицо может быть признано

невменяемым1. Способность человека осознавать общественную значимость

своего поведения и понимать его фактическую сторону, руководить

совершаемыми действиями, т. е. вменяемость, выступает как необходимое

условие, непременная предпосылка его уголовной ответственности. Лицо,

которое в момент совершения общественно - опасных действий объективно

находилось в состоянии невменяемости, не могло отдавать себе отчет в своих

действиях или руководить ими, не может быть признано субъектом преступления

и не подлежит уголовной ответственности и наказанию.

В следственной и судебной практике по борьбе с мошенничеством вопросы

вменяемости возникают редко в силу самого характера тех действий, путем

которых оно совершается.2. Дело в том, что сегодняшняя обстановка в

стране, в частности в экономике предъявляют "большие требования" к личности

преступника. На данный момент прослеживается высокий уровень образования

преступников, совершающих противозаконные деяния в экономической сфере.

если рассмотреть такое преступление как мошенничество, то надо отдать

должное преступникам при подготовке, совершении и сокрытии этого

преступления. Они используют комбинированные способы. Сначала похищают

товарно-материальные ценности и денежные средства, затем учиняют подлоги в

документах. Имеют место комбинации и в обратном порядке.

Следует отметить, что в современных условиях, расхитители

приспосабливаются к новым формам и методам предпринимательской

деятельности, учитывают специфику и конъюнктуру при формировании рыночных

отношений и совершают преступления с учетом изменяющейся обстановки.

Криминальные элементы порой находятся в тесной взаимосвязи с работниками

госаппарата, руководителями банковских структур, других органов1.

Вторым признаком субъекта преступления является достижение им возраста

уголовной ответственности. Статья 20 УК 19996 года устанавливает, что

уголовной ответственности подлежат лица, которым до совершения

преступления исполнилось шестнадцать лет. По достижении этого возраста

несовершеннолетние становятся дееспособными, они могут устраиваться на

работу, им выдается паспорт. Таким образом, не только уголовное, но и

гражданское, трудовое и административное законодательство исходят из того,

что по достижении шестнадцати лет несовершеннолетний по уровню своего

психологического развития в состоянии действовать на основе здравого

рассудка и вполне может осознавать общественно опасный характер своих

действий и их возможные последствия. Можно считать, что наступление

уголовной ответственности с шестнадцати лет и за мошенничество является

достаточно обоснованным2.

Вообще мошенничество как преступление требует от субъекта во многих

случаях определенных знаний, умений, опыта. Такими качествами человек в

шестнадцать лет может и не обладать. Но помимо крупных и сложных махинаций

в обществе продолжает совершаться и простые, "легкие" мошенничества,

которые способен понять и осуществить несовершеннолетний в шестнадцать лет.

Именно из этого исходил законодатель, устанавливая уголовную

ответственность за мошенничество с шестнадцатилетнего возраста. Статистика

в Республике Мордовия показывает, что большинство лиц, осужденных за

мошенничество в 1998 году, а именно, 57 % совершили преступления в возрасте

от 30 до 49 лет; 19 % - в возрасте от 25 до 29 лет; 15 % - в возрасте от 18

до 24 лет; 8 % - в возрасте от 50 и старше; и только 1 % - в возрасте до 18

лет. [75]

Уголовный кодекс во многих своих нормах предусматривает уголовную

ответственность не только для лиц, подпадающих под общие признаки субъекта

преступления, т. е. достижение возраста и вменяемость, но и для лиц,

обладающих особыми свойствами (признаками) – специальных субъектов.

Специальный субъект преступления, кроме общих признаков, обладает

дополнительными признаками, указанными в диспозиции уголовно - правовой

нормы, отражающими специфические свойства преступника. Указание в

диспозиции нормы на признаки специального субъекта означает, что не всякое

вменяемое физическое лицо, совершившее преступление, может быть привлечено

к уголовной ответственности. Уголовное законодательство порой ограничивает

круг лиц, которые могут нести уголовную ответственность путем указания на

определенные, специфические черты субъекта. Признаки специального субъекта

по своему содержанию очень разнообразны. Они могут относиться к различным

характеристикам личности преступника: к занимаемому положению по службе или

работе, к должности, к профессии, к отрицательной характеристике, связанной

с совершением преступления, к военной обязанности, к семейному положению и

т. д. Признаки специального субъекта в теории уголовного права получили

название факультативных признаков (в общем, понятии состава преступления),

поскольку они не обязательны для всех конкретных составов преступлений. Они

указываются хотя и в значительном числе составов, но не во всех. Значение

этих признаков проявляется различно.

Во-первых, когда признаки специального субъекта являются

конструктивными, т. е. законодатель включил их в состав преступления. Лица,

не отвечающие требованиям специального субъекта, указанным в конкретной

уголовно - правовой норме, не могут быть привлечены к уголовной

ответственности, хотя они и совершили действия, предусмотренные диспозицией

данной статьи.

Во-вторых, признаки специального субъекта могут быть включены в

конструкцию не основного состава, а в состав с отягчающими

обстоятельствами. В этом случае тоже обязательны для квалификации

преступления.

Третье значение факультативных признаков проявляется тогда, когда

признаки специального субъекта не предусмотрены в законе вообще (ни в

основном, ни в составе с отягчающими обстоятельствами). В этом случае

особенности субъекта лежат вне рамок состава, они относятся к

характеристике личности и могут играть роль отягчающих обстоятельств при

значении наказания, конечно, при условии, что эти особенности входят в

число признаков, указанных в качестве отягчающих обстоятельств в ст. 63 УК

РФ.

По отношению к мошенничеству о специальном субъекте говориться,

например, в п. "в" ч. 2 ст. 159 УК – "мошенничество с использованием

служебного положения". Злоупотребление должностными полномочиями для

мошенничества возможно лишь по месту службы должностного лица и в пределах

тех функциональных обязанностей, которые на него возложены, причем в

компетенцию виновного должны входить определенные правомочия в отношении

имущества или по месту его работы, или в контролируемых им подразделениях.

Если же должностное лицо, используя свой авторитет, положение, оказывает

давление на других людей, склоняя их к совершению хищения, то оно подлежит

уголовной ответственности за соучастие в преступлении. Похищенное имущество

может перейти к расхитителю в результате совершения юридически значимых

действий, дающих лицу определенные права на материальные ценности.

Например, умышленное незаконное получение должностным лицом

государственных или общественных средств в качестве премий, надбавок к

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6